رئيس التحرير: عادل الباز
  • 2020/08/06

  • 2017/01/24 الساعة PM 07:11
الاشتباه في غسيل الاموال حالات قليلة

اكد رئيس وحدة مكافحة غسيل الاموال عبدالرحمن عبدالمجيد ان حجم حالات الاشتباه التي تم رصدها قليلة ذهبت للجهات المختصة لكي يتم فيها التحري واتخاذ الاجراءات التصحيحية مؤكدا جدية السودان في المكافحة مكنته من رفع اسمه من القائمة الرمادية للقائمة البيضاء ودعا لضرورة المحافظة على الموقع والمضي للامام وقال" واحدة من نتائج تصنيف السودان بانه دولة متعاونة رفع العقوبات". في وقت كشف الصادق عثمان عبد الماجد من وحدة المعلومات المالية ببنك السودان عن عدد من  المخالفات تم رصدها مخالفة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشير الى إخفاق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية ا في الالتزام  بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية معالجتها، وشدد على اهمية توفير الاحصاءات الدقيقة في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

التعليقات